Банк предоставляет услуги расчетно-кассового обслуживания юридическим лицам (резидентам и нерезидентам), индивидуальным предпринимателям (ИП) и физическим лицам занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в рублях и иностранной валюте:

Тарифы комиссионного вознаграждения АО «ТЭМБР-БАНК» по обслуживанию юридических лиц и физических лиц - индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой, тарифный план «Амурский»
 

Новости

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Доводим до Вашего сведения, что с 21 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 215-ФЗ от 23.06.2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». В соответствии с указанным законом в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) внесено следующее дополнение:

Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах.

1. Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

2. Предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи обязанность не распространяется на лиц, указанных в абзацах втором - пятом подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

3. Юридическое лицо обязано:

1) регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;

2) хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, не менее пяти лет со дня получения такой информации.

4. Юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.

5. Физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев. Передача такой информации в соответствии с положениями настоящей статьи не является нарушением законодательства РФ о персональных данных.

6. Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, определяются Правительством РФ.

7. Информация о бенефициарных владельцах юридического лица раскрывается в его отчетности в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством РФ.

8. Для целей настоящей статьи под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

 

 

Формы и образцы документов

Дополнительная информация, идентифицирующая: юридическое лицо/ индивидуального предпринимателя, физическое лицо, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Анкета клиента - юридического лица (резидента)   Приложение к Анкете клиента-юридического лица (резидента)

Анкета клиента - юридического лица (нерезидента)    Приложение № 1 к Анкете клиента – юридического лица (нерезидента)

Анкета клиента - индивидуального предпринимателя (ИП)/физического лица, занимающегося частной практикой (ФЛЧП)    Приложение к Анкете клиента – индивидуального предпринимателя (ИП), физического лица, занимающегося частной практикой (ФЛЧП)

Анкета Управляющей организации клиента – юридического лица резидента

Анкета клиента - иностранной структуры без образования юридического лица (ИСБОЮЛ)

Анкета клиента – кредитной организации резидента/нерезидента  Приложение к Анкете - кредитной организации резидента/нерезидента

Анкета выгодоприобретателя - юридического лица (резидента)

Анкета выгодоприобретателя - юридического лица (нерезидента)

Анкета выгодоприобретателя - индивидуального предпринимателя (ИП)/ФЛЧП

Анкета выгодоприобретателя - физического лица

Заявление на открытие счета - для специальных счетов (фирменный бланк Банка)

Акт приема-передачи документов в Банк от клиента

Правила заполнения карточки

Форма Карточки с образцами подписей и оттиска печати

Доверенность

Заявление о закрытии счета

Заявление на выдачу денежной чековой книжки

 

Типовые договоры банковского счета:

Договор специального банковского счета поставщика в валюте Российской Федерации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Договор специального банковского счета платежного агента в валюте Российской Федерации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Договор специального банковского счета эскроу (депонент-юридическое лицо/бенефициар-физическое лицо)

Договор специального банковского счета эскроу (депонент-юридическое лицо/бенефициар-юридическое лицо)

Договор специального брокерского счёта в валюте Российской Федерации (для резидентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

 

Уважаемые Клиенты!

«Обращаем Ваше внимание, что с 01.07.2014 г. АО «ТЭМБР-БАНК» при открытии счета просит Вас заполнить утвержденные Банком формы: Опросник FATCA для индивидуального предпринимателя или Опросник FATCA для юридического лица, выявляющие признаки принадлежности  к США в рамках  проведения идентификации Клиента Банка. Данная процедура осуществляется  в целях выполнения требований Федерального Закона от 28.09.2014 г. №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также Закона США FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), предусматривающего внесение изменений в порядок налогообложения  операций, осуществляемых резидентами США  через иностранные финансовые организации, проведение иностранными финансовыми организациями контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками США у них, и предоставление иностранными финансовыми организациями информации о таких Клиентах в Налоговую службу США (IRS)».

675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28
Тел.: (4162) 22-05-07
E-mail: info@tembr-bank.ru