Годовое общее собрание акционеров

29 июня 2012 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров Банка, которое подвело итоги годовой деятельности Банка.

Собрание утвердило годовой отчет Банка за 2011 финансовый год, бухгалтерский баланс Банка (публикуемую форму) на 1 января 2012 года в  размере  11 334 470 тыс. рублей и Отчет о прибылях и убытках (публикуемую форму) за 2011 год с балансовой прибылью 184 746 530 рублей 61 копейка.

Собрание приняло решение о распределении прибыли Банка, в том числе размере годовых дивидендов и порядке их выплаты, размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии. Размер дивидендов по акциям каждой категории за 2011 год составил:

  • по обыкновенным акциям - 0,12 рубля на одну акцию;
  • по привилегированным акциям с дивидендом в размере 14% годовых – 0,14 рубля на одну акцию.

Собрание утвердило аудитором Банка на 2012 финансовый год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Альт-Аудит», которая будет проводить аудит отчетности Банка по российским и международным стандартам бухгалтерского учета.

Собрание прекратило полномочия членов действующего состава Совета директоров и избрало новый состав Совета директоров в количестве 13 человек, а именно: Андреенко Ю.А., Бритвин С.О., Головтеев А.В., Давыдкин М.А., Затван А.Б., Каравдин В.С., Копсов А.Я., Макаревич Г.В., Никольский А.В., Саввинов Ю.Н., Сучилина Е.Д., Тарасов О.В., Шаповал В.А. Выборы Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием. В соответствии с положениями  Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Банка Совет директоров избран сроком на один год до очередного годового Общего собрания акционеров.

На первом заседании вновь избранного состава Совета директоров Банка Председателем Совета директоров избран Копсов А.Я.

Собрание также избрало новый состав Ревизионной комиссии.

Собрание утвердило новую редакцию Устава ОАО  «ТЭМБР-БАНК».

127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., 10
Тел.: (495) 363-44-99, 775-62-82
факс: (495) 363-44-98
E-mail: tembr@tembr.ru