Общее собрание акционеров

Уважаемые акционеры АО «ТЭМБР-БАНК»!

 

АО «ТЭМБР-БАНК» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания - 26 июня 2019г.

Место проведения собрания - г. Москва, ул. Арбат, д. 30/3, стр.2.

Начало регистрации участников собрания - с 10.00 часов по московскому времени.

Начало собрания - в 11.00 часов по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются)  лица, имеющие право на участие в собрании - 03 июня 2019г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, включены акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка и акционеры - владельцы привилегированных акций с дивидендом в размере 14% годовых. Читать далее

 

Повестка дня собрания:

 

1.    Формирование рабочих органов годового Общего собрания акционеров (секретариата и счетной комиссии).

2.    Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

3.    Утверждение годового отчета общества.

4.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, пояснительной информации к годовой отчетности.

5.    Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.

6.    Утверждение аудитора общества.

7.    Определение количественного состава Совета директоров и Ревизионной комиссии общества.

8.    Избрание Совета директоров общества.

9.    Избрание Ревизионной комиссии общества. 

 

Регистрация участников годового Общего собрания акционеров и выдача материалов для участников собрания будут проводиться по указанному выше месту проведения годового Общего собрания 26 июня 2019г. с 10 часов 00 минут до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

Право на участие в собрании акционеров осуществляется как лично, так и через своего представителя.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

Участникам собрания, представляющим интересы акционеров, необходимо представить надлежащим образом оформленные доверенности на передачу им права на участие в собрании.

            В случае участия в собрании первого лица предприятия необходимо иметь при себе копию заверенной надлежащим образом выписки из решения уполномоченного органа о  назначении на должность.

Материалы по вопросам повестки дня, представляемые акционерам при подготовке к проведению собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними, а также с типовыми формами доверенностей и рекомендациями по их оформлению в период с 06 по 26 июня 2019г. в помещении головной организации Банка по адресу: г. Москва, 1-й Волконский пер., дом 10 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени (перерыв с 14.00 до 15.00 часов), а также во время проведения годового собрания по месту его проведения.

Итоги годового Общего собрания акционеров будут доведены до акционеров в день проведения собрания, а также путем направления отчета об итогах голосования не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия  Общего собрания акционеров.

            По всем вопросам, касающимся проведения собрания акционеров, обращайтесь по тел. (495)-363-44-99, 775-62-82 (доб. 373).

Совет директоров АО «ТЭМБР-БАНК»

127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., 10
Тел.: (495) 363-44-99, 775-62-82
факс: (495) 363-44-98
E-mail: tembr@tembr.ru