Общее собрание акционеров

 

Повестка дня собрания:

 

1. Формирование рабочих органов годового Общего собрания акционеров (секретариата и счетной комиссии).

2.  Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

3.  Утверждение годового отчета общества.

4.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, пояснительной информации к годовой отчетности.

5.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.

6.  Утверждение аудитора общества.

7.  Определение количественного состава Совета директоров и Ревизионной комиссии общества.

8.  Избрание Совета директоров общества.

9.  Избрание Ревизионной комиссии общества. 

 

Регистрация участников годового Общего собрания акционеров и выдача материалов для участников собрания будут проводиться по указанному выше месту проведения годового Общего собрания 26 июня 2018г. с 10 час. 00 мин. до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

Право на участие в собрании акционеров осуществляется как лично, так и через своего представителя.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

Участникам собрания, представляющим интересы акционеров, необходимо представить надлежащим образом оформленные доверенности на передачу им права на участие в собрании.

            В случае участия в собрании первого лица предприятия необходимо иметь при себе копию заверенной надлежащим образом выписки из решения уполномоченного органа о  назначении на должность.

Материалы по вопросам повестки дня, представляемые акционерам при подготовке к проведению собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними, а также стиповыми формами доверенностей и рекомендациями по их оформлению в период с 06 по 26 июня 2018г. в помещении головной организации Банка по адресу: г. Москва, 1-й Волконский пер., дом 10 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. по московскому времени (перерыв с 14.00 до 15.00 час.), а также во время проведения годового собрания по месту его проведения.

Итоги годового Общего собрания акционеров будут доведены до акционеров в день окончания собрания, а также путем направления отчета об итогах голосования не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия  Общего собрания акционеров.

            По всем вопросам, касающимся проведения собрания акционеров, обращайтесь по тел. (495)-363-44-99, 775-62-82 (доб. 373).

Совет директоров АО «ТЭМБР-БАНК»

127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., 10
Тел.: (495) 363-44-99, 775-62-82
факс: (495) 363-44-98
E-mail: tembr@tembr.ru