Мы работаем с энергией!

Новости

Вниманию держателей пластиковых карт VISA

В службу круглосуточной службы клиентской поддержки можно обращаться по телефону (495) 721-96-96.

Вниманию держателей пластиковых карт VISA

Временно изменен телефон круглосуточной службы клиентской поддержки для держателей карт: (495) 782-95-24.

Изменения в Устав

10.07.2012 г. Московское ГТУ Банка России сообщило о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений № 11, вносимых в Устав кредитной организации за № 2127711009941 от 22.06.2012 г. (изменение размера уставного капитала).

Годовое общее собрание акционеров

29 июня 2012 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров Банка, которое подвело итоги годовой деятельности Банка.

Собрание утвердило годовой отчет Банка за 2011 финансовый год, бухгалтерский баланс Банка (публикуемую форму) на 1 января 2012 года в  размере  11 334 470 тыс. рублей и Отчет о прибылях и убытках (публикуемую форму) за 2011 год с балансовой прибылью 184 746 530 рублей 61 копейка.

Собрание приняло решение о распределении прибыли Банка, в том числе размере годовых дивидендов и порядке их выплаты, размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии. Размер дивидендов по акциям каждой категории за 2011 год составил:

  • по обыкновенным акциям - 0,12 рубля на одну акцию;
  • по привилегированным акциям с дивидендом в размере 14% годовых – 0,14 рубля на одну акцию.

Собрание утвердило аудитором Банка на 2012 финансовый год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Альт-Аудит», которая будет проводить аудит отчетности Банка по российским и международным стандартам бухгалтерского учета.

Собрание прекратило полномочия членов действующего состава Совета директоров и избрало новый состав Совета директоров в количестве 13 человек, а именно: Андреенко Ю.А., Бритвин С.О., Головтеев А.В., Давыдкин М.А., Затван А.Б., Каравдин В.С., Копсов А.Я., Макаревич Г.В., Никольский А.В., Саввинов Ю.Н., Сучилина Е.Д., Тарасов О.В., Шаповал В.А. Выборы Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием. В соответствии с положениями  Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Банка Совет директоров избран сроком на один год до очередного годового Общего собрания акционеров.

На первом заседании вновь избранного состава Совета директоров Банка Председателем Совета директоров избран Копсов А.Я.

Собрание также избрало новый состав Ревизионной комиссии.

Собрание утвердило новую редакцию Устава ОАО  «ТЭМБР-БАНК».

Семинар BSS

ОАО «ТЭМБР-БАНК» примет участие в семинаре компании BSS "Решения и услуги для финансовых организаций...", который состоится 6 июня 2012 года в Москве в отеле "Марко Поло Пресня".

RSS-материал

127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., 10
Тел.: (495) 363-44-99, 775-62-82
факс: (495) 363-44-98
E-mail: tembr@tembr.ru